Vyriausybė pritarė tvarkai, pagal kurią kriminalinės žvalgybos institucijos tam tikrais atvejais galėtų gauti informacijos apie asmenis iš komercinių bankų.
„Nereikia suprasti, kad bus informacija teikiama apie fizinius asmenis, kurie užsiiminėja smulkia prekyba arba vykdo kitus sandorius, įsigyjant kilnojamąjį arba nekilnojamąjį turtą. Čia daugiau kalbama apie didesnius prekybinius sandorius, arba jeigu yra keliami įtarimai vadovaujantis Kriminalinės žvalgybos įstatymu. Pasitaiko atvejų, kada vykdomos operacijos per atskirus bankus, ir yra įvairiausių galimybių išplauti didžiules sumas pinigų, ir kad tai neįvyktų, reikalingos tam tikros priemonės, kurios yra taikomos kaip prevencija”, – aiškino A. Butkevičius.
Kaip teigia Vyriausybė, parengtas nutarimas padės tinkamai įgyvendinti Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatas, atliekant kriminalinės žvalgybos tyrimą, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją, neteisėtai įgyto turto paiešką ir neteisėto praturtėjimo atvejų tyrimą, išplėstinį turto konfiskavimą, organizuotų nusikalstamų grupuočių finansinių išteklių kontrolę.
